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吹情药部署统一行动严打地下钱庄


/ 2015-08-26

2012年7月30日,一地下钱庄为70余单元不法套现5亿余元,38人在西城法院受审。查察官的材料堆积在车上。

原题目:摆设同一步履严打地下钱庄

新华网8月24日电(记者白阳、邹伟)记者24日从获悉,全国机关将从本日起至11月底,在全国范畴组织开展冲击地下钱庄集中同一步履。副部长孟庆丰暗示,各地机关要充实认识当前地下钱庄对国度经济平安、金融办理次序的风险,进一步加强义务感和汗青感,峻厉冲击地下钱庄犯罪勾当,切实国度金融本钱市场次序。

孟庆丰指出,虽然冲击地下钱庄专项步履取得了阶段性,但地下钱庄违法犯罪勾当形势仍严峻复杂,涉案地域呈延伸扩散态势。地下钱庄不单涉及金融、证券、涉众等经济犯罪,日益成为各类犯罪勾当转移赃款的通道,还成为贪污和可骇勾当转移资金的“洗钱东西”和“”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不只对我国外汇办理形成严峻影响和冲击,并且严峻国度金融本钱市场次序,危及我国金融平安。

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孟庆丰在摆设会上说,、国务院历来高度注重冲击地下钱庄工作。出格是近期以来,地方带领同志多次作出主要。本年4月,会同中国人民银行、国度外汇办理局等部分组织开展了冲击操纵离岸公司和地下钱庄转移赃款专项步履,广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地机关努力攻坚,持续破获一批严重案件。截至目前,机关捣毁地下钱庄66个,抓获犯罪嫌疑人160余名,涉案金额达4300余亿元人民币,狠狠冲击了地下钱庄犯罪。

孟庆丰强调,国际经济金融形势错综复杂,国际本钱波动不竭加剧,我国面对的跨境本钱流动风险加大。冲击地下钱庄工作事关国度金融和经济平安,事关国度经济社会成长大局。各地机关要切实加强义务感和感,愈加重视完美协作机制,加强与人民银行、外汇办理局等部分的协调共同,加强线索结合研判和传送,成立完美涉案资金快速查询拜访协作机制。

记者24日从获悉,全国机关将从本日起至11月底,在全国范畴组织开展冲击地下钱庄集中同一步履。副部长孟庆丰暗示,各地机关要充实认识当前地下钱庄对国度经济平安、金融办理次序的风险,进一步加强义务感和汗青感,峻厉冲击地下钱庄犯罪勾当,切实国度金融本钱市场次序。

按照的摆设,下一步,机关将进一步明白方针义务,强化线索摸排,对相关部分移送的线索逐起研判阐发,逐起确定义务单元、义务人,查明环境,依法予以查处;将按期传递环境,选择一批严重案件挂牌督办,并将派出工作组赴重点地域督导查抄;各地将对严重案件和严重线索组织特地力量靠前批示,尽快冲破;将进一步深挖上游犯罪,出格是通过地下钱庄案件发觉金融证券、贪污、可骇勾当等范畴严重犯罪勾当;同时,将进一步加大宣传声势,深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和现实风险,指导各类市场主体通过渠道打点金融营业,最大限度压缩地下钱庄空间,遏制地下钱庄犯罪勾当延伸的势头。

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